来伊份:第五届董事会第十一次会议决议公告

上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-043 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 公司将于2024年06月25日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 06 月 07 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知 于 2024 年 05 月 28 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，以通讯表决方式出席会议 4 人，会议由董 事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 ...