海程邦达:独立董事专门会议制度

（一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； 海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第三条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第四条 以下事项应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同 意： （三）独立董事提议召开董事会会议； （六）公司被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 ...