海程邦达:董事会提名与薪酬委员会工作细则

董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三章 职责权限 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的提名和任用机制，建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与 考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《海程邦达供应链管理股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名 与薪酬委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，接受董事 会的授权和委托，主要负责研究、拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选 提出建议并进行审查；拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并代表董事会对 相关人员进行考核，拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并指 导、监督公司相关机构执行该政策和方案。以上所有事项的最终决策权在董事会 或股东大会。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中至少须有二分之一以 ...