海程邦达:2023年第二次临时股东大会会议资料

海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第二次临时股东大会议程 2 2023 | | 议案一：关于修改《独立董事工作制度》的议案 3 | | 议案二：关于修改《公司章程》的议案 4 | | 议案三：关于修改《股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案四：关于修改《董事会议事规则》的议案 9 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股 东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及 董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场 ...