海程邦达:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认 真履行审计监督职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将公司董事会审计 委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会现由独立董事许志扬、独立董事尉安宁及董事 唐海三名委员组成，其中许志扬具有专业会计资格并担任审计委员会主任委员， 符合相关法律法规中关于人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共召开会议六次，全体委员积极出席了会议。具体 内容如下： 2023 年 2 月 25 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司 2023 年度对外担保 额度预计的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公 司开展外汇衍生品交易的议案》。 20 ...