海程邦达:2024年第一次临时股东大会会议资料

海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2024 2 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬的议案 3 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬的议案 4 | | 议案三：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案四：关于选举第三届董事会独立董事的议案 6 | | 议案五：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股 东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及 董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入 ...