安正时尚:安正时尚集团股份有限公司战略委员会工作制度

安正时尚集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为科学地制定安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关规定，特决定设立安正时尚集团股份有限公司董事会战略 委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 设委员会主任委员（召集人）一名，负责主 ...