安正时尚:安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-075 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2023年12月18日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年12月13日以 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长郑安 政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事5人，监事和公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名 投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况， 对《安 ...