安正时尚:安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-012 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于 2024年3月14日以现场结合通讯的方式在公司六楼会议室召开。根据《安正时尚 集团股份有限公司董事会议事规则》规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明"。因情况紧急，本次会议通知于2024年3月11日以电话通讯方式临时告知全 体董事，召集人亦于会议上作出了说明。会议由董事长郑安政先生召集并主持， 应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为建立和健全公司长效激励机制和利益共享机制 ...