安正时尚:安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2024年4月25日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次董事会已于2024年4月15日以电子邮件、电话等方式通知 全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召 集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-022 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...