安正时尚:安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-052 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于 2024年7月4日以现场结合通讯的方式在公司六楼会议室召开。根据《安正时尚集 团股份有限公司董事会议事规则》规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时 会议的，可以随时通过口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"。 因情况紧急，本次会议通知于2024年7月1日以电话通讯方式临时告知全体董事， 召集人亦于会议上作出了说明。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表 决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下 议案： 一、审议通过《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权 激励计划（草案） ...