华荣股份:独立董事年度报告工作制度（2024年8月）

华荣科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 二零二四年八月 the form of the state of the t and a long 华荣科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制,加强内部控制建设,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,充分发挥独 立董事在公司信息披露、日常监督等方面的作用,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》等有关规定,特制定本工作制度。 第二条 在公司年报编制和披露过程中,独立董事应会同公司审计委员会, 切实履行独立董事的职责和义务,勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益, 尤其要注重保护中小股东的合法权益。 第三条 每个会计年度结束后 60 目内,公司管理层和财务总监应向每位独 立董事全面汇报公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活 动等重大事项进展情况,同时,公司安排独立董事参与有关重大项目的实地 ...