步长制药:山东步长制药股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-037 山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会战略与投资委员会第五十次会议及第四届董 事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交公司董事会进行审议。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、赵菁已回避表决。 2、《关于四川泸州步长生物制药有限公司拟对外投资设立子公司的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十二次 会议的通知于 2024 年 4 月 2 日发出，会议于 2024 年 4 月 9 日 13 时以通讯方式 召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议 出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山 东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于授 ...