步长制药:山东步长制药股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-067 山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十五次 会议的通知于 2024 年 5 月 24 日发出，会议于 2024 年 5 月 31 日 13 时以通讯方 式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会 议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山 东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于修订<山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《山东 步长制药股份有限公司关联交易决策制度》部分条款 ...