新化股份:新化股份第六届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于全资子公司签署《合资协议》暨成立合资公司实施电子级异丙醇项目 的公告》。 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 9 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方 式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司签署《合资协议》 ...