新化股份:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江新化化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，浙江新化化工股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极 开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、报告期内审计委员会基本情况 原第五届董事会审计委员会成员祝立宏、罗娟香、应思斌因任期届满，公司 于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司以 现场会议方式召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司各专 门委员会成员的议案》，选举独立董事马文超、独立董事翁建全、非独立董事胡 建宏担任第六届董事会审计委员会成员，其中马文超为审计委员会主任委员（即 召集人）。前述委员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的 工作，其基本情况详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内审负责人的公告》中个人简历部分。 ...