新化股份:新化股份第六届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 2 日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长应思斌先生主持， 本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于变更公司经营范围、变更 ...