ST智知:新智认知数字科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 为维护股东的合法权益，确保新智认知数字科技股份有限公司（以下简称 "公司、新智认知"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会 议期间依法行使权利，依据有关法律法规以及《新智认知数字科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定会议须知如下： 一、股东大会设会务组，由公司董事会办公室具体负责会议有关程序安排 和会务工作。 | 参会须知 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议案二：关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案 9 | 参会须知 各位股东及股东代表： 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记 ...