武进不锈:武进不锈第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第一次会议的 通知，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，全体董事一致同意豁免本 次会议的通知时限。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场 方式参会。与会董事共同推举董事朱琦女士为本次会议主持人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事 ...