莱绅通灵:莱绅通灵第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-019 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 4 月 17 日 上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通 过了以下议案： 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 2023 年年度报告及摘要 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母 公司所有者的净利润-76,198,098.23 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 223,340,886.61 元。结合 2023 年度经营情况及 1 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一 ...