莱绅通灵:莱绅通灵第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于回购注销部分限制性股票的议案 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-032 莱绅通灵珠宝股份有限公司 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 5 月 30 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 6 月 4 日 上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通 过了以下议案： 详情请见与本公告同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 董事庄瓯先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 四、 关于召开 2023 年年度股东大会的议案 公司定于 2024 年 6 月 25 ...