莱绅通灵:莱绅通灵第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-053 其他说明：董事王峥女士在董事会结束后对本议案追认了"同意"意见。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 8 月 14 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 8 月 23 日 上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名， 董事王峥女士因公未能出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案： 一、 2024 年半年度报告及摘要 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年 度报告摘要》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024年8月27 ...