永创智能:第五届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 5 月 25 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。 同意聘任斯丽丽女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。该议案经公司董事会提名委员会审查，董事会审计 委员会审议通过。具体内容见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网 ...