永创智能:第五届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 5 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 29 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 （一）回购股份的目的。 （五）拟回购股份的价格。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）拟用于回购的资金用途、数量或 ...