永创智能:第五届董事会第十一次会议决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 29 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 24 日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具 体 内容详 见公司 2024 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn ...