国茂股份:国茂股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

江苏国茂减速机股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《江苏国茂减速机股份有限公司章程》《江苏国茂减速机股份有限公司董事会审 计委员会工作制度》的有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事李芸达先生、邹成效先生及董事陆 一品先生共 3 名成员组成，其中李芸达先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 3 次审计委员会 会议： 1、2023 年 4 月 16 日，公司审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了如下 议案： （1）《公司 2022 年度财务报告》 （2）《公司 2023 年第一季度财务报告》 （3）《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 （4）《公司 2022 年度内部控制评价报告》 2023 年度，审计委员会委员通过召开现场会议、会谈、电话沟 ...