铁流股份:铁流股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年4月）

铁流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的产 生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 ...