铁流股份:铁流股份2023年度董事会工作报告

铁流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如 下： 一、2023 年度主要经济指标 2023 年度公司实现营业收入 22.00 亿元，同比增长 4.94%；实现归属于上市 公司股东的净利润 9,829.05 万元，较上年同期增长 17.40%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 公司第五届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构 成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独立董 事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分 行使职权并发挥了应有的作用。 2023 年，第五届董事会共计召开 7 次会议，全部董事均出席了会议，其中 主要会议和通过的议案如下： ...