中科软:中科软独立董事工作制度（2024年4月）

中科软科技股份有限公司 独立董事工作制度 中科软科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 本制度所称会计专业人士，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 1 第一章 总则 第一条 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法 人治理结构，促进公司的规范运作，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及债 权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独 ...