中科软:中科软第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-025 中科软科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议以全票同 意的表决结果审议通过。 议案二、《关于修订<内部控制制度手册>的议案》 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-025 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司全体监事列席了 本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持 会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...