大千生态:大千生态第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-033 大千生态环境集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知于 2023 年 8 月 30 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2023 年 9 月 4 日下午 15 点在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 1 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，现提名许峰、 ...