大千生态:大千生态第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-039 大千生态环境集团股份有限公司 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公 司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 经审议，公司董事会选举栾奕女士为第五届董事会副董事长，任期三年，自 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2023 年 10 月 5 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2023 年 10 月 10 日 15:30 在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 4 名。公司监事及部分高级管理人员 ...