大千生态:大千生态第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-043 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2023 年 12 月 13 日 10:30 在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.ss ...