大千生态:大千生态2023年第二次临时股东大会会议材料

会议材料 （股票代码：603955） 二〇二三年十二月二十九日 2023年第二次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | 2、本次会议的出席人员为：截至股权登记日 2023 年 12 月 22 日下午交易结 束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权 代理人均有 ...