大千生态:大千生态董事会审计委员会2023年度履职情况报告

大千生态环境集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及公司《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展工作，认真履行职责， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周萍华、宋燕霞和董事许峰组成， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事周萍华担任。公司第四届董事会于 2023 年 7 月 8 日任期届满，并于 2023 年 9 月进行董事会换届选举。公司第五届 董事会审计委员会由独立董事贺伊琦、黄成和董事栾奕组成，其中主任委员由具 有会计专业资格的独立董事贺伊琦担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合 相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，全体委 员均亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及委员 ...