威派格:威派格第三届董事会第十四次临时会议决议公告

上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事长提名，决定聘任杨峰先生为公司董事会秘书，任期自公司第三 届董事会第十四次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第十四次临时会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知及相关资料于 2023 年 8 月 8 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参 加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先 生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 ...