威派格:威派格第三届董事会第十五次会议决议公告

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知 及相关资料于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会 议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主 持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内 ...