威派格:威派格2023年度董事会审计委员会履职情况报告

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》 的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督的工作职责。现就审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事鲁桂华先生、独立董事明新国先生 及非独立董事徐宏建女士 3 人组成，其中鲁桂华先生担任召集人。审计委员会的 人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度中关于人数比例 和专业配置的有关要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审 议相关议案并积极发表专业意见。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会审计委员 | | 2023/4/ ...