威派格:威派格提名委员会工作细则（2024年4月修订）

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 2024 年 4 月修订 第 1 页共 5 页 第一章 总则 第一条 为规范上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化公司董事会和管理层的组成，完善公司治理结构，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委 员会"），作为负责遴选、审核公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上成员组成，提名委员会中 独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担 任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当 ...