威派格:威派格第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案》 公司拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 构，并拟提请股东大会授权公司经营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根 据审计业务工作量和市场等情况协商确定 2024 年度审计费用。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司审计委员会全票审议通过，尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上发布的《威派格关于选聘会计师事务所的公告》。 （二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2024 年第四次临时股东 ...