哈森股份:哈森股份第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-071 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第八次会议通知和材料分别于 2024 年 9 月 8 日、9 月 9 日以专人送出 和通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 12 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 名，董事陈怡文女士因工作原因委托董事陈春伶女士代为出席 并表决。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项并变 ...