克来机电:克来机电第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-015 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2023 年年度报告全文及摘要在提交监事会前已经审计委员会审议通过。 一、监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 16 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关于召开 第四届监事会第十一次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有 监事。公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司以现场方式召开。 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...