克来机电:克来机电第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-037 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议于 2024 年 8 月 13 日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第十四次会议的通知"，并将有关会议材料 通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公 司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董 事钱晋武先生因工作原因委托独立董事张烽先生出席会议，并授权对本次会议通 知中所列议案代行同意的表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出 席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持， 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 与会董 ...