法兰泰克:关于第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做 2023 年度述职报告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年董事会工作报告》 表决结果：同意 ...