法兰泰克:关于第五届董事会第一次会议决议公告

| 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-036 | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场 通知方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数以上 董事共同推举公司董事陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举陶峰华先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。 （二）审议通过《关于选举公司 ...