法兰泰克:关于第五届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和 材料已于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由董 事长陶峰华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的 ...