深圳新星:第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024-092）。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 28 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司 红楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日以邮件及电话的方 式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报 ...