吉华集团:吉华集团第五届董事会第一次会议决议公告

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日在公司 2 楼会议室以现场方式召开。为保障本届董事会尽快 开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2024 年 5 月 20 日以现场的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加 董事 9 名。经全体董事推举，由邵辉先生主持本次会议。本次会议的召开、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-052 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举邵辉先生为公司第五届董事会董事长，杨泉明先生为第五届董事会 副董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于选举第五 ...