兆易创新:兆易创新独立董事专门会议决议

兆易创新科技集团股份有限公司("公司")第四届独立董事专门会议于 2024 年 6 月 27 日以网络会议方式召开,本次会议应到独立董事 4 人,实到独立董事 4 人,符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。 经与会独立董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案: 一、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案 兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事认为本次关联投资事项,遵循公平、公允原则,不存在损害公司和 非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。同意公司将《关于与关联 方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一 次会议进行审议,关联董事需要回避表决。 第四届独立董事专门会议决议 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (本页以下无正文) 梁上上 て本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决 议》之签署页) 独立董事: 张克东 梁上上 钱鹤 郑晓东 日 2024 年 I (本页无正文,为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决 议》之签署页) 独立董事: 张克东 钱鹤 郑晓东 日 2024 年 ...