兆易创新:兆易创新第四届董事会第二十一次会议决议公告

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于与关联方共同投资设立控股子公司暨 关联交易公告》（公告编号：2024-062）。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-060 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知和材料于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱 一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： ...